涉案600万！兖州警方打掉“跑分洗钱”犯罪团伙

万纪君

自清楼扫地专项行动开展以来，济宁市公安局兖州分局紧盯电信网络诈骗犯罪，始终保持高压严打，重拳出击，用心用力守好人民群众“钱袋子”。近日，兖州分局经缜密研判、循线深挖，成功打掉一“跑分洗钱”犯罪团伙，抓获涉案嫌疑人4名，涉案资金流水高达600余万元。

经查，犯罪嫌疑人王某自2021年4月份以来，在明知上游犯罪活动有可能为电信网络诈骗犯罪提供帮助的情况下，仍教唆多名犯罪嫌疑人进行银行卡转账跑分洗钱活动，在王某的教唆下帮助诈骗团伙转移资金并涉案多起。2022年4月24日，犯罪嫌疑人王某教唆毛某某、张某使用其身份证注册多台POS机，并使用POS机进行银行卡转账为电信网络诈骗团伙转移涉案资金进行洗钱等违法犯罪活动。

目前，犯罪嫌疑人王某、石某某、毛某某、张某均已被依法采取刑事强制措施，其余多名犯罪嫌疑人均已被法院判处有期徒刑，案件正在进一步侦办中。