九巨龙集团的隐秘骗局，精心策划的金融陷阱背后的监管何在？

声远大济宁小远

九巨龙集团的隐秘骗局，精心策划的金融陷阱背后的监管何在？

自2019年初，九巨龙集团便以一套精妙包装的商业模式悄然在集团内外编织了一张错综复杂的资本罗网。“购房入股”、“培植事业人”、“跟投股金”等，并许以高额利息，吸纳集团员工大量资金。这些看似诱人的标签背后，是否隐藏的是一场精心设计的非法融资游戏？其中所承诺的高额回报如同海市蜃楼般遥不可及。随着一个个满载期望的明天逐渐褪色，成千上万的员工发现自己深陷泥潭，面对的是九巨龙集团迟迟不愿兑现承诺的事实。利息发放一拖再拖，本金返还无望。更有甚者，原以为稳赚的房产交易，竟沦为九巨龙逃避税款的工具？公司以购房入股为名义将员工购房款转为股金，然后故意降低购房合同房款，严重破坏了市场的正常秩序。

九巨龙集团的种种行径，是简单的商业失误？还是触犯多项法律条文的明目张胆的犯罪行为？
1.非法吸存:根据我国《刑法》及相关金融法规，未经批准擅自面向社会群体吸收资金，许以超出法定存款利率的回报，是典型的非法吸收公众存款罪，情节严重者将受到严厉制裁。
2.合同欺诈:九巨龙集团显然违背了民法基本原则中的诚实信用原则，利用虚构事实或隐瞒真相的方式诱导他人签署协议，意图获取不当得利，此行为符合合同欺诈的定义，可依据《合同法》寻求民事赔偿。
3.税务违规:通过降低房屋交易价值掩盖真实成本，故意减少税赋，公然挑衅国家税法尊严，应依照《税收征管法》查处。

此系列操作触碰了法律红线，亟待权威部门介入调查，以求还原事实真相，保障员工合法利益。
希望此事能引起相关监管部门重视！
1.高效响应机制:建立快速反应小组，迅速展开调查，查明事实真相，依法依规处理涉案人员，追缴非法所得，最大限度挽回受害人损失，遏制不正之风蔓延。
2.透明化处置:确保整个处理过程公开透明，尊重受害者知情权，同时树立政府公信力。
3.加强法制教育:普及金融知识，提高民众自我保护能力，预防未来相似事件发生。
4.法治框架重构:检视现有法律漏洞，完善监管政策，加强对企业的监管，特别是对高风险金融活动的控制，堵塞可能的灰色地带，构建长效防控机制。

在此背景下，每一位公民都扮演着至关重要的角色，既需警惕各种伪装的投资诱惑，也要敢于维护合法权益，用法律武器保护自己。同时，政府与社会各界应携手努力，构建更加健全的市场监管体系，打造公平、透明的经济环境，确保金融市场健康稳定发展。