济宁中国银行违法违规，被处罚！

豆豆哥哥

近日，中国人民银行公布的人民银行济南分行行政处罚信息公示表，中国银行股份有限公司济宁分行存在未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为，对其给予处罚...

中国银行济宁分行违规被罚

2018年1月1日至2018年12月31日，中国银行股份有限公司济宁分行存在未按规定履行客户身份识别义务的违法违规行为，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项规定，中国人民银行济南分行对其处以40万元罚款，对相关责任人共处以2万元罚款。

中国银行济宁分行早在8月就被处罚

中国人民银行济南分行26日公布的行政处罚决定书( (济宁银)罚字[2019]第2号)显示，中国银行股份有限公司济宁分行存在未按规定向人民银行报送账户开立信息的违法违规行为。上述行为违反了《人民币银行结算账户管理办法》(中国人民银行令 [2003] 第5号)第六十七条第一款第(六)项。人民银行济宁市中心支行对其处以罚款2万元。

弄的毛包毛

 

今天刚看了一个上海工行行长潜规则32名女下属的新闻，真是叹为观止啊，现在我不羡慕韦小宝了，羡慕银行行长了

 

 

一梦两三年

 

国家重点部门都要加强查处力度！特别是危害到人民生命财产安全的问题上，决不能姑息！

 

 

你逢场作戏

 

银行国家重要金融机构，还能做违法的事吗？罚款活该！

 

 

隔壁老刘

 

公对公罚款就是老子要儿子交养老钱，没意义，对相关责任人“共”罚款2万，一共多少人啊

 

 

骑着鱼的猫公子

 

还是处罚的轻，不足以震慑，中国银行太霸道了该重罚！

 

 

骑着鱼的猫公子

 

银行是最重点企业，还能违法了，罚款活该，态度还不好

 

 

看世界找自己

 

银行业木钱了

 

 

豆豆哥哥

 

弄的毛包毛 发表于 2019-11-21 15:39
今天刚看了一个上海工行行长潜规则32名女下属的新闻，真是叹为观止啊，现在我不羡慕韦小宝了，羡慕银行行长 ...

32名……

 

 

短视频小济宁

 

流年划破容颜 发表于 2019-11-21 15:24
银行业木钱了

有道理

 

 

万太6号门春美多

 

个别的吧，大多数还是很严格的。

 

 

莜梄

 

不是小问题吧

 

 

大漠骆驼

 

这样办事的多了，你查吧，那个银行都有。

 

 

sfsun

 

罚

 

 

cmq123

 

流年划破容颜 发表于 2019-11-21 15:24
银行业木钱了

我信你个鬼

 

 

精神科王主任

 

40万  对银行来说就是一粒沙

 

 

我爱济宁太白楼

 

违规