近年来，随着跨境电商业务的火爆，很多人喜欢在境外购物平台买卖商品，这些网站注册程序复杂，需要提供大量个人信息，于是一张小小的个人手持身份证照，竟被不法分子从几毛钱“炒”成几百、上千元，卖给了大批注册用户。
浙江省温州市瓯海警方就从一起大学生手持照泄露案入手，先后辗转福建、浙江、湖南、山东、河南等省市，抓获11名犯罪嫌疑人，截获手持照110余万条，摧毁了一条网络非法买卖个人手持证件照的黑色产业链。
兼职大学生手持照泄露 牵出黑色产业链条
瓯海公安民警在网络巡查中发现温州女孩小李的手持证件照流入不法分子手中，被用于注册境外某购物网站账号。
原来，当时小李兼职时，中介称只要下载注册某金融类APP，就能获得50元报酬。但要求她拿着自己的身份证和当天报纸拍几张照片。
警方随即锁定泄露信息的源头福建南安，将犯罪嫌疑人林某凤（女，28岁，福建南安人）、林某军（女，26岁，福建南安人）抓获，现场在作案电脑中查扣2万多张公民手持身份证照片。两人交代是通过出售境外购物平台账号获利。
这些账号分为个人和企业。如果注册个人账号，要集齐“四件套”，即个人“手持报纸照”、“手持白纸照”和“手持身份证正、反面照”；如果注册企业账号，则要在“四件套”基础上，再加一张工商营业执照。
2016年以来，两人从“上家”马某和尤某处购买了大批公民手持身份证照，又委托赵某PS伪造假冒工商营业执照。
一套成本80到100元的手持照，被注册成境外购物网站账号后，就能卖出五六百元，而企业账号最高可以卖到1200元。
警方查获的大批手持公民身份证照片
从收集公民手持身份证照片、制作假冒工商营业执照，到网络出售注册账号，一条完整的非法买卖个人信息黑灰产业链条逐渐浮出水面。
警方摧毁特大“手持照”交易网站
两个月内，在浙江、山东、福建等地相继抓获犯罪嫌疑人李某（男，19岁，湖北来凤人）、张某（男，28岁，山东滕州人）、赵某会（男，28岁，安徽宿州人）、方某（女，27岁，四川渠县人）等四人，并截获未出售的公民手持身份证照、假冒工商营业执照和已注册的境外购物平台账号共98万余条。
据李某交代，他是一次偶然机会，在网络上花8毛钱买到了一张他人手持身份证照片。发现“商机”后，就做起了倒卖他人手持照的“生意”。
他以每条几分钱到几毛钱购买海量手持照，再以80到100元卖给林某等“注册商”。侦查中，警方还发现李某等人不仅相互买卖个人信息，且均有从某个网站购买大批手持照的记录。该网站注册用户达2万余人，线上交易活动频繁。
警方突袭湖南省永州市，将网站运营人阳某（男，29岁，湖南永州人）、祝某（男，24岁，湖北郧西人）、蒋某（男，29岁，湖南东安人）一举抓获，查获该网站出售的手持照10余万条。目前，该团伙11名成员悉数落网，专案组共截获手持照110余万条。
犯罪嫌疑人供述，他们的手持照一般来源于两类途径：一类是“黑中介”以招工、注册第三方平台信息等名义套取或收买的兼职者信息，另一类是非正规金融网站泄露出的用户信息。
获得海量手持照后，不法分子将它们卖给了不同“下家”，除用于注册境外购物网站外，还有大量个人照片流入了诈骗团伙。
警方提醒：
诈骗分子一旦将这些照片和其他个人信息进行“数据碰撞”，就能针对单个目标受害者“量身打造”诈骗方案，导致受害人被骗几率大大增加。
特别是“假冒公检法诈骗”的套路，犯罪分子往往会用受害人照片和信息伪造出的“通缉令”轻易取信受害者，成功诈骗钱财。
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狗仔卡
发表于 2021-8-24 10:52:03
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