济宁农村商业银行出事了！文件都下来了！

骑着鱼的猫公子

中国经济网北京11月25日讯 中国人民银行近日公布的人民银行济宁市中心支行行政处罚信息公示表（济宁银罚字〔2019〕第5号）显示，济宁农村商业银行股份有限公司存在与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份的违法违规行为。上述行为违反了《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第二款，人民银行济宁市中心支行对其处以罚款25万元。

《中华人民共和国反洗钱法》第十六条规定：金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。 金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立匿名账户或者假名账户。

金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。 任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
来源：中国经济网

supernova

 

25w，吓死个人了，真多。

 

 

青青子衿521

加强员工的培训，还有就是常在河边走，哪有不湿鞋​？一定要遵纪守法啊​

奋斗的野狼

 

济宁农商行跟上海工商银行差不多

 

 

红烧番茄

 

哪有不出事的银行，工行，农行，济宁银行，不都被罚了，现在不被银监局罚点款，都不好意思说是银行，哈哈哈哈哈

 

 

你逢场作戏

就怪他们自己不好好审查

我爱济宁太白楼

 

许三多 发表于 2019-11-28 12:50
济宁农商行跟上海工商银行差不多

农村信用社

 

 

骑着鱼的猫公子

 

罚滴好，拿老百姓的存款不好好用到正道上。

 

 

一吾于

按章办事，提升自我，一个企业的信誉太重要了​！

sfsun

 

好