近日，由 任城区检察院提起公诉的许某某、毕某某洗钱案一审宣判。法院对检察机关的指控全部予以采纳，以被告人许某某犯洗钱罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币五万元；以被告人毕某某犯洗钱罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币三万元。
该案系全市首例为虚假金融票据提供结算方式进行洗钱的案件，被告人许某某、毕某某明知是破坏金融管理秩序犯罪所得，仍掩饰、隐瞒伪造金融票证的来源和性质，由许某某将伪造的90万元承兑汇票变现后，用赃款购买了多张真实的电子承兑汇票（共计90万元），背书到毕某某资金账户上，其二人均已构成洗钱罪，具有严重的社会危害性，依法应予严惩。 本案中，被告人许某某、毕某某对自身构成洗钱犯罪认罪悔罪不到位，检察机关充分发挥法律监督职能作用，积极开展补充侦查取证，充分进行释法说理，对犯罪的事实和环节进行梳理和还原，在“事实清楚，证据确实、充分”法定标准指引下，厘清了二被告人在洗钱犯罪中的地位和作用，依法以洗钱罪提起公诉，确保了案件证据体系完整、适用法律准确。在铁的事实证据和国家法律威严面前，二被告人自愿认罪悔罪，签署了《认罪认罚具结书》，一审判决后，二被告人认罪服判。 该案的成功办理，是任城区检察院高质量落实《中共中央关于加强新时代检察机关法律监督工作的意见》“在办案中监督，在监督中办案”理念提高办案质效的生动例证，体现出高度的政治自觉、法治自觉、检察自觉。
| 
狗仔卡
发表于 2021-8-24 14:02:21
提升卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
楼主