深夜发布！宝能系，出局！三大核心高管被免

周羽晨

在完成董事会改选工作后，中炬高新（600872）“趁热打铁”，于7月24日深夜宣布成立执行委员会。

　　中炬高新公告显示，公司在临时股东大会同日以现场方式召开中炬高新第十届董事会第十五次会议，审议通过了免去田秋副总经理、董事会秘书职务，免去孔令云副总经理、财务负责人职务，免去秦君雪副总经理的议案。上述管理层均有宝能系背景。

　　这场火速召开的第十届董事会第十五次会议，共通过了《关于选举余健华先生为第十届董事会董事长的议案》、《关于免去田秋先生副总经理、董事会秘书职务的议案》等在内的六项议案。

　　中炬高新公告称，会议召集人董事余健华、林颖及独立董事甘耀仁，会议应到董事8人，实到8人，六项议案均获得全票通过。

　　这也意味着此前要求取消临时股东会的独董也投了赞成票。

成立执行委员会

　　7月24日深夜，中炬高新发布公告，公司于7月24日召开中炬高新第一次临时股东大会，完成了公司董事会的改选工作。

　　同日公司以现场方式召开第十届董事会第十五次会议，审议通过了免去田秋副总经理、董事会秘书职务，免去孔令云副总经理、财务负责人职务，免去秦君雪副总经理的议案。

　　中炬高新称，为更加有效地推动提升上市公司治理水平，保证公司经营、管理工作的顺利进行，维护公司和股东利益，现根据《公司法》《公司章程》等的规定，董事会成立执行委员会，由余健华、林颖、吴剑、张万庆作为执行委员会委员，其中余健华作为执行委员会主任，执行委员会在董事会的领导和授权下开展工作、直接对董事会负责，实行集体决策、集体负责制。

　　“公司将市场化选聘专业管理团队。”中炬高新介绍，在公司总经理、财务负责人、董事会秘书职务空缺期间：

　　1、执行委员会代行空缺的总经理、副总经理职务，公司董事会选聘总经理、副总经理后，由新当选的总经理、副总经理根据公司内部治理制度履职；涉及的对公司日常经营相关审批的事项根据执行委员会决议执行；

　　2、由公司董事、执行委员会主任余健华代行财务负责人职务、董事会秘书职务，直至公司选聘财务负责人、董事会秘书之日为止。

　　另外，执行委员会自公司董事会审议批准之日起成立，在总经理、相关高级管理人员到位并能正常履职后可根据实际情况解散或由董事会决议解散。

中炬高新收监管工作函

　　这份深夜公告之前，中炬高新已宣布临时股东大会审议通过罢免宝能系4董事议案。

　　据中炬高新公告，公司于7月24日召开2023年第一次临时股东大会，决议通过关于罢免何华第十届董事会董事职务、罢免黄炜第十届董事会董事职务、罢免曹建军第十届董事会董事职务、罢免周艳梅第十届董事会董事职务的议案。梁大衡、林颖、刘戈锐当选公司第十届董事会非独立董事，刘锗辉未能当选。

　　同时，宝能集团官网发布声明：火炬集团组织的7月24日临时股东大会违法违规，会议无效。原有董事将继续履职。

　　当晚信息显示，中炬高新收上交所监管工作函，涉及对象为一般股东，控股股东及实际控制人。处理事由：关于中炬高新技术实业（集团）股份有限公司有关信息披露事项的监管工作函。

　　上交所指出：上市公司主要股东应当严格遵守《公司法》及证监会关于公司治理的规则要求，保障公司董事会等治理机制的有效运作；股东就相关事项发生争议的，应通过合法途径妥善解决。

　　上市公司主要股东应当遵守信息披露相关规定，不得滥用上市公司信息披露渠道，违规发布不符合相关信息披露内容和格式要求的公告。

　　上市公司主要股东应当规范行使股东权利，合理保障公司生产经营稳定，不得故意影响公司正常经营秩序，不得不当损害上市公司及中小股东利益。

　　中炬高新股东之争时间线：

　　7月7日晚间，中炬高新公告监事会自行召集临时股东大会，拟罢免4位“宝能系”董事

　　7月12日，“宝能系”股东中山润田发5000字声明，举报火炬集团等涉嫌虚假诉讼、操纵证券市场

　　7月12日晚间，火炬集团发声明称，举报是在肆意抹黑，捏造、歪曲事实

　　7月14日，中山润田再次发文驳斥火炬集团，并抛出八连问，质疑当年虚假交易

　　7月18日晚间，中炬高新公告，李翠旭辞去公司总经理职务，免去张弼弘公司副总经理兼财务负责人职务，拟聘任邓祖明为总经理、聘任孔令云和秦君雪为副总经理

　　7月19日晚间，中炬高新公告，因个人原因，邹卫东辞去公司董事会秘书及副总经理职务

　　7月20日，中山润田发声明称，姚振华到中炬高新总部调研被拒之门外，新聘任的三名高管仍未办理入职手续

　　7月20日，中炬高新官网就“姚振华到公司厂区调研被拒事件”发布声明称，来访人员并未预约，也未出示相关身份证明

　　7月21日晚间，中炬高新公告，同意聘任田秋担任董秘，聘任孔令云为财务负责人，两人均有宝能系背景；免去李建副总经理职务

　　7月22日深夜，“宝能系”试图更换中炬高新保安队未果

　　7月23日，中炬高新回应称，公司厂区外出现一起不明身份团伙意图冲击厂区，破坏公司正常生产经营秩序的恶劣事件

　　7月23日晚间，中炬高新公告，收到邓祖明的辞职报告，因个人原因，其辞去公司总经理职务

　　7月24日，中炬高新关于审议罢免4位董事议案的临时股东大会召开

　　7月24日深夜，中炬高新发布公告，公司在临时股东大会同日以现场方式召开中炬高新第十届董事会第十五次会议，审议通过了免去田秋副总经理、董事会秘书职务，免去孔令云副总经理、财务负责人职务，免去秦君雪副总经理的议案。上述管理层均有宝能系背景。

路飞娜美

 

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