“保安”开立工资卡举止异常，汶上农商银行堵截一起异常开户事件

情话腻心 · 发表于 2021-10-20 09:15:12

10月14日，汶上农商银行员工凭借高度的警惕性和职业敏感性，成功堵截了一起异常开卡事件，避免了风险案件发生。

当日14点40分左右，一名中年男子带领两名身着保安制服的老年客户进入汶上农商银行宝塔路支行营业室办理业务。大堂经理询问后得知，两位老年客户开立银行卡用于发放工资，遂引导客户到智慧柜员机办理。

开卡过程中，大堂经理发现其中一名客户名下存在银行卡和存折，告知客户可以使用名下现有银行卡发放工资，不用再开立账户。开卡人目光闪躲，支支吾吾，并不时征求陪同人意见。陪同人言辞激烈，坚持要求开卡。大堂经理告知再开立账户是二类账户，有限额，陪同人说：“我都知道，你不用多说了，抓紧开！”

大堂经理为其开立银行卡时，陪同人企图代替开卡人输入密码，大堂经理要求由其本人输入，陪同人指示开卡人输入密码，并告知随行的另一名开卡人也输入统一密码。该可疑行为引起了会计主管的警觉，会计主管上前引导另一名开卡人到柜台，帮他先查询一下是否有我行银行卡，经查询其名下也存在一张银行卡，询问他怎么不用现有银行卡，并拿出《汶上农商银行开户风险提示函》，提示客户认真阅读，保证该账户一定是自己使用，并向其讲解出租出借银行账户存在的风险。

听到这里，该客户神色慌张，小声询问会计主管就走走账没事吧，并喊陪同人过来，两人窃窃私语小声交谈。见此情形，会计主管肯定该业务存在异常后表示需核实后方能开户，陪同人见无果后迅速带两人离开营业大厅。

会计主管随后跟随三人到营业室门口，发现三人上了一辆白色轿车，上车后并未离开。十几分钟后，车上下来另一位着保安制服人员进入营业室开卡，会计主管同样告知其不能为其办理。见会计主管拒绝开户且态度坚决，该陪同人员将之前那名陪同人一起叫来后，以打电话投诉向威胁要求为其开户，被严词拒绝后，悻悻离去。

随即，会计主管将该异常开户情况及开卡人所乘车牌号向总行进行了汇报，并在微信群内发布风险提示，提醒各网点密切关注，把好开户关口。

微信图片_20211020091456.png

红星路的秋天 · 发表于 2021-10-20 09:41:45

养猪的大哥发表于 2021-10-20 09:30
谁来解释一下我没看懂

这个男的想通过两个保安开通的卡走账，可能是用于洗钱或者提现

尽吃不胖 · 发表于 2021-10-20 09:21:28

保安没拿到红包很失望

美食日记 · 发表于 2021-10-20 09:20:47

没看明白

随遇而安1 · 发表于 2021-10-20 09:21:32

新套路

铁骆驼 · 发表于 2021-10-20 09:22:45

保安的制服跟警察的分不开

养猪的大哥 · 发表于 2021-10-20 09:30:27

谁来解释一下我没看懂

落落鱼 · 发表于 2021-10-20 14:50:49

陈陈发表于 2021-10-20 09:22
保安的制服跟警察的分不开

这样才能吓唬你也，水泥灰已经不能唬人了

万太6号门春美多 · 发表于 2021-10-20 15:17:17

也不一定有问题。有的银行也是过敏，什么都要本人亲自去。那种年龄大的，行动不方便的，很麻烦。

万太6号门春美多 · 发表于 2021-10-20 15:20:26

不过坏人也是很多，骗子也不少

bear2 · 发表于 2021-10-20 15:31:55

写这文章屁用没中

往事随疯 · 发表于 2021-10-20 15:34:39

套路

有声 · 发表于 2021-10-20 17:01:21

洗钱用？套路深。

时光旅行者 · 发表于 2021-10-20 17:05:44

租卡的，网上搞诈骗用，据说一个卡能租到几百上千一个月。

須彌芥子 · 发表于 2021-10-20 17:19:03

该当场报警

bear2 · 发表于 2021-10-20 17:34:15

时光旅行者发表于 2021-10-20 17:05
租卡的，网上搞诈骗用，据说一个卡能租到几百上千一个月。

那么牛逼？

我爱济宁太白楼 · 发表于 2021-10-22 05:55:26

责任心

[济宁资讯] “保安”开立工资卡举止异常，汶上农商银行堵截一起异常开户事件

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