山东金乡农商行被罚77.6万

leeadrian · 发表于 2021-12-17 16:22:17

12月16日，中国人民银行济宁市中心支行公布了一张罚单，剑指山东金乡农村商业银行股份有限公司（以下简称“山东金乡农商行”）。

罚单显示，山东金乡农商行主要违法违规事实（案由）为存贷款统计数据分类错误；超过期限向中国人民银行报送银行结算账户开立资料；《假币收缴凭证》未按要求加盖收缴单位业务公章；非税收入清分后未及时划转财政专户；未向中国人民银行报备征信用户变动情况；未按规定履行客户身份识别义务：一是与客户建立业务关系或办理一次性金融业务，未按规定识别客户身份；二是未按规定开展客户风险等级划分、调整和审核工作。对于上述违法违规行为，中国人民银行济宁市中心支行对山东金乡农商行予以警告，并处罚款77.6万元。

李静，时任山东金乡农村商业银行股份有限公司副行长，对该公司未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有责任。中国人民银行济宁市中心支行对其处以罚款1万元。

吐槽星座 · 发表于 2021-12-17 17:01:24

干了啥

手机可收集癖 · 发表于 2021-12-17 17:01:38

前阵子不还有银行被查

手机可收集癖 · 发表于 2021-12-17 17:01:42

顶风作案

huannash · 发表于 2021-12-17 17:01:56

钱只能拿了手里

钢琴小公主 · 发表于 2021-12-17 17:02:04

没钱不去银行

[济宁资讯] 山东金乡农商行被罚77.6万

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