兴业银行济宁兖州支行成功堵截一起异常开卡风险事件

李蓉 · 发表于 2022-7-21 16:26:02

近日，一名中年男子走进兴业银行济宁兖州支行网点柜台办理新开卡业务。网点工作人员对客户进行身份识别后按照规定询问客户办卡用途，该客户神色极不自然，表述含糊其辞，提供虚假工作单位，对单位地址表述不清，坚持开通U盾，描述的资金来源不详，办卡理由也较为蹊跷，这些反常的举动引起了工作人员的高度警惕，怀疑该客户办卡并非用在合法的用途上，于是告知该客户非法使用银行卡的相关风险及承担的后果，告知其个人开户须提供的各项要素信息。听完银行工作人员的提示，该名客户随即离开银行。

在业务办理过程中通过与客户进行有效沟通，一方面了解客户办理业务的真实意图，另一方面通过交流发现可疑、识别风险。此次成功堵截异常开卡，是兴业银行在日常工作中紧绷“安全弦”的具体体现，体现了工作人员的专业能力和敏锐意识。

未来，兴业银行济宁分行将继续严格执行监管要求，不断强化客户身份识别能力，持续推进“断卡行动”，切实将风险事件堵截在源头。

前任的前任 · 发表于 2022-7-21 16:51:13

兖州最近宣传工作很到位啊

小钻风 · 发表于 2022-7-21 20:40:24

就这？

小钻风 · 发表于 2022-7-21 20:40:51

开个卡盘问一小时还不给开

513939192 · 发表于 2022-7-27 11:11:25

这个很有必要，防止被电信诈骗，就怕银行为了开卡任务来者不拒

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